南京一物流公司没车没货 空壳公司1年虚开20亿发票
发布时间:2016-10-27 11:31:51 文章来源:扬子晚报
最近,南京玄武警方破获一起特大虚开增值税发票案,嫌疑人在江苏大丰注册成立了一家空壳物流公司,然后利用当地的税收优惠政策干起了虚开增值税发票的勾当,短短一年间虚开

最近,南京玄武警方破获一起特大虚开增值税发票案,嫌疑人在江苏大丰注册成立了一家空壳物流公司,然后利用当地的税收优惠政策干起了虚开增值税发票的勾当,短短一年间虚开金额超过20亿元。

发票贩子报案牵出物流公司

去年10月,南京一家化工公司向长江航运公安局南京分局报警,称有人冒用该公司名义开具增值税发票。警方初步调查后发现,不久前,女子鲍某拿着一张增值税发票找到这家化工企业,称该公司开具的票据有假。化工公司工作人员发现,该发票上盖的章确实有该公司名称,不过这张票并非该公司开出。经过进一步鉴定,警方发现鲍某所持的发票是假的。原来,鲍某是一名专门倒卖发票的中介,这张票也是她从其他人手上买过来的。

随着调查的深入,因管辖权问题,该案件移交给南京市公安局玄武分局经侦大队继续侦查。通过对鲍某的调查,警方发现,鲍某购买增值税发票的渠道很多,其中有一部分发票是从盐城大丰一家物流企业购买的,却是真票。“这家企业名不见经传,开出的发票数额却很大。”玄武警方认为,这家企业可能涉嫌虚开增值税发票。

空壳公司掩护疯狂开发票

随后,民警赶赴大丰展开调查。果然,这家企业的实际控制人为陆某,除了这家企业外,还有众多小企业挂靠到陆某的企业名下,并统一由陆某安排专人帮这些企业开具增值税发票。涉及的企业有数十家,虚开增值税发票的金额巨大。玄武警方成立专案组经过数月摸排了解到,原来,陆某以到大丰投资为名,开设了一家物流企业。虽然该企业没有实际经营,但因为陆某打的招牌特别大,成为当地比较有名的企业,还享受相应的税收优惠政策。之后,陆某找到很多当地人开设一些空壳小公司,挂靠到其企业名下,干起了虚开增值税发票的勾当。

警方介绍,这些人通过发小卡片、发短信、门面店登记等方式招揽需要开票的企业和个人,然后由陆某统一操作开票。由于陆某能享受税收优惠政策,17%的税率中,他能得到90%的返还,所以其对外销售的发票价格也相对较低,很快吸引了众多买票者。据初步统计,近一年来,以陆某为首的虚开增值税发票团伙的开票金额超过20亿元。近日,玄武警方组织统一收网行动,抓获涉及此案的30余名犯罪嫌疑人。目前,案件仍在进一步调查之中。

通讯员 杨维斌

扬子晚报记者 罗双江

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