出借银行卡躺着就能赚钱? 小心成为犯罪的帮凶
发布时间:2021-08-31 12:54:01 文章来源:榕城网
跑分付出的代价福建法治报—海峡法治在线8月25日讯出借银行卡赚取佣金,操作简单还能获利?殊不知,这看似诱人的跑分行为,其实是犯罪嫌疑人

“跑分”付出的代价

福建法治报—海峡法治在线8月25日讯 出借银行卡赚取佣金,操作简单还能获利?殊不知,这看似诱人的“跑分”行为,其实是犯罪嫌疑人设下的陷阱,让你不但成为犯罪的帮凶,且将面临相应的处罚。期,泉州各地警方持续发力,在安溪、惠安、南安等地相继捣毁了3个“跑分”团伙,抓获一批犯罪嫌疑人。

所谓“跑分”,就是专门为电信网络诈骗赌博犯罪搭建台,向犯罪分子出租、出借、出售个人交易账户,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白,帮助犯罪分子实施电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动,并从中赚取佣金的行为。

案件① “出师不利” 仍坚持“跑分”之旅

今年4月,嫌疑人林某淼通过境外某聊天软件认识了一外号为“萝卜”的男子。聊天中,“萝卜”向林某淼介绍了一项名为“代收代付”的业务。对方声称,这是一个“跑分”项目,用于帮网站收款付款,时只要找来银行卡“上分”(将银行卡放到台上接收赌资再转至指定账户),“跑分者”就能轻松获利赚钱

在“萝卜”的利诱下,今年7月初,林某淼找来从事过电商的林某鹏、白某滨开始“跑分”之旅。3人一开始通过网上购买银行卡进行“上分”操作。但在一次转账中,卖卡人直接将转入账户的“黑钱”取走,导致3人损失了10多万元。

尽管“出师不利”,但3名嫌疑人没有就此放弃,为安全起见,便将目光转向身边亲朋好友。在3人游说下,白某滨女友郭某宣、林某鹏女友陈某鸿、白某滨网友梁某莲也加入到这个“跑分”洗钱团伙中。

缴获银行卡、手机、电脑等作案工具

随后,团伙6人进行了明确分工,郭某宣、陈某鸿负责6人饮食起居,林某鹏、白某滨负责寻找安全可靠的银行卡,而林某淼、梁某莲则负责在台上进行“上分”操作。直至被警方抓获,短短一个来月时间,这个“跑分”洗钱团伙已累计帮赌博网站转账1000余万元。

今年8月初,安溪警方接上级通报,获悉该团伙窝藏在安溪县官桥镇,立即组织民警对该伙人行踪进行摸排侦查,伺机展开抓捕。8月12日上午9时许,按照行动部署,警方果断出击,分别在官桥镇两间民房内,将正在进行“跑分”操作的6名嫌疑人抓获。

“警察,不许动!”当民警冲进房内时,6名年轻男女正围坐在电脑旁,等待着通讯台发送“上分”“下分”指令,并根据指令内容“跑分”,现场一派热火朝天的景象。工作台上除了电脑,还摆放着多部手机和数张银行卡。

缴获银行卡、手机、电脑等作案工具

“该团伙作案期间,交流和下发任务都是通过隐蔽较强的特定工作群进行,工作群中的‘开跑’‘跑’都是开始洗钱的暗号。该团伙于今年7月初开始实施洗钱行动,每天流转资金数十万元到上百万不等,短短一个多月时间经手资金流转达上千万元,给人民群众财产造成巨大损失。”办案民警说。

目前,该6名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被安溪警方刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

更多新闻:http://www.hxfzzx.com/2021/0825/226153.html

最近更新

热门推荐HOT

  • 未雨绸缪,冰雪时光备战冬季茶饮市场
    未雨绸缪,冰雪时光备战冬季茶饮

    冬季气温下降,客人的消费时段会有大幅的改变,咱们品牌鲜果材料的运用比较多,因此需要注意物料的使用情况,改善备料环节,即时调节仓储存

  • 童瞳眼科走进希雅图幼儿园开展近视防控科普知识宣传
    童瞳眼科走进希雅图幼儿园开展近

    为了增强教师和小朋友们近视防控的意识,掌握科学用眼、护眼的常识和方法,2021年10月22日,郑州童瞳眼科医院白祥怡视光师走进希雅图幼儿园

  • 郑州童瞳眼科医院迎来智博商学院访问团
    郑州童瞳眼科医院迎来智博商学院

    天朗气清,秋阳正好。9月16日,智博商学院代表赴郑州童瞳眼科医院进行参观和交流,郑州童瞳眼科医院院长李景丽及相关领导热情接待。李景丽

  • 助力企业寻找新赛道!IP应用专家郑淑公开课直播开讲
    助力企业寻找新赛道!IP应用专家

    近来,受国际贸易形势及新冠疫情等因素的影响,我国中小企业发展迎来新一轮挑战。与此同时,文创潮牌、国风潮牌、知名IP跨界联名产品不断涌

  • 闻“汛”而动!河南省农业综合开发有限公司联合白象食品捐赠30000余份方便食品驰援救灾
    闻“汛”而动!河南省农业综合开

    郑州遭遇暴雨、特大暴雨袭击,并引发洪灾,导致郑州市区出现严重内涝,大量市民被洪水所困,日常生活受到极大影响。河南省农业综合开发公司

  • 持续“出海行动” 白象食品与南非驻华大使馆签署战略合作协议
    持续“出海行动” 白象食品与南

    2021年6月7日,按照长期合作、优势互补、互利共赢的原则,白象食品股份有限公司(下称白象食品)与南非驻华大使馆签署长期战略合作协议。南非

  • 坚果智慧墙O 1火爆开售,JMGO坚果投影天猫超品日完美收官
    坚果智慧墙O 1火爆开售,JMGO坚

    坚果投影的所属公司深圳市火乐科技发展有限公司创立于2011年,今年恰是其成立十周年。作为最早进入智能家庭投影行业的自主品牌之一,以让美

  • 星联白沙厨卫城第四届厨卫文化节盛大开幕
    星联白沙厨卫城第四届厨卫文化节

    伴着节日的余庆,和着初春的暖风,2019年3月9日上午,星联白沙厨卫城第四届厨卫文化节隆重开幕。本届展会汇集广东、福建、浙江、江苏、四川

  • 强强联手,合作共赢|宝客携手ACE爱思10.1重磅出击
    强强联手,合作共赢|宝客携手AC

    2018年10月1日,在这个举国同庆的日子,礼品业界又传来重磅消息,国际箱包品牌ACE(爱思)与宝客(上海)网络科技有限公司达成战略合作协议,成为爱思在礼赠积分领域的独家代理商!

  • 承包你的吃喝玩乐 万城嘉年华填补太康县城市功能配套空白
    承包你的吃喝玩乐 万城嘉年华填

    连日来,太康县新老城区附近的市民都被一个热闹的商业广场所吸引,在这里,一站式满足你的吃喝玩乐购,大大的填补了太康县城市功能配套的空

猜你喜欢LOVE