出借银行卡躺着就能赚钱？ 小心成为犯罪的帮凶
发布时间：2021-08-31 12:54:01
文章来源：榕城网
跑分付出的代价福建法治报—海峡法治在线8月25日讯出借银行卡赚取佣金，操作简单还能获利?殊不知，这看似诱人的跑分行为，其实是犯罪嫌疑人
“跑分”付出的代价
福建法治报—海峡法治在线8月25日讯 出借银行卡赚取佣金，操作简单还能获利?殊不知，这看似诱人的“跑分”行为，其实是犯罪嫌疑人设下的陷阱，让你不但成为犯罪的帮凶，且将面临相应的处罚。近期，泉州各地警方持续发力，在安溪、惠安、南安等地相继捣毁了3个“跑分”团伙，抓获一批犯罪嫌疑人。
所谓“跑分”，就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台，向犯罪分子出租、出借、出售个人交易账户，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白，帮助犯罪分子实施电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，并从中赚取佣金的行为。
案件① “出师不利” 仍坚持“跑分”之旅
今年4月，嫌疑人林某淼通过境外某聊天软件认识了一外号为“萝卜”的男子。聊天中，“萝卜”向林某淼介绍了一项名为“代收代付”的业务。对方声称，这是一个“跑分”项目，用于帮网站收款付款，平时只要找来银行卡“上分”(将银行卡放到平台上接收赌资再转至指定账户)，“跑分者”就能轻松获利赚钱。
在“萝卜”的利诱下，今年7月初，林某淼找来从事过电商的林某鹏、白某滨开始“跑分”之旅。3人一开始通过网上购买银行卡进行“上分”操作。但在一次转账中，卖卡人直接将转入账户的“黑钱”取走，导致3人损失了10多万元。
尽管“出师不利”，但3名嫌疑人没有就此放弃，为安全起见，便将目光转向身边亲朋好友。在3人游说下，白某滨女友郭某宣、林某鹏女友陈某鸿、白某滨网友梁某莲也加入到这个“跑分”洗钱团伙中。
缴获银行卡、手机、电脑等作案工具
随后，团伙6人进行了明确分工，郭某宣、陈某鸿负责6人饮食起居，林某鹏、白某滨负责寻找安全可靠的银行卡，而林某淼、梁某莲则负责在平台上进行“上分”操作。直至被警方抓获，短短一个来月时间，这个“跑分”洗钱团伙已累计帮赌博网站转账1000余万元。
今年8月初，安溪警方接上级通报，获悉该团伙窝藏在安溪县官桥镇，立即组织民警对该伙人行踪进行摸排侦查，伺机展开抓捕。8月12日上午9时许，按照行动部署，警方果断出击，分别在官桥镇两间民房内，将正在进行“跑分”操作的6名嫌疑人抓获。
“警察，不许动!”当民警冲进房内时，6名年轻男女正围坐在电脑旁，等待着通讯平台发送“上分”“下分”指令，并根据指令内容“跑分”，现场一派热火朝天的景象。工作台上除了电脑，还摆放着多部手机和数张银行卡。
缴获银行卡、手机、电脑等作案工具
“该团伙作案期间，交流和下发任务都是通过隐蔽性较强的特定工作群进行，工作群中的‘开跑’‘跑’都是开始洗钱的暗号。该团伙于今年7月初开始实施洗钱行动，每天流转资金数十万元到上百万不等，短短一个多月时间经手资金流转达上千万元，给人民群众财产造成巨大损失。”办案民警说。
目前，该6名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被安溪警方刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
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