出借银行卡躺着就能赚钱? 小心成为犯罪的帮凶
发布时间:2021-08-31 12:54:01 文章来源:榕城网
跑分付出的代价福建法治报—海峡法治在线8月25日讯出借银行卡赚取佣金,操作简单还能获利?殊不知,这看似诱人的跑分行为,其实是犯罪嫌疑人...

“跑分”付出的代价

福建法治报—海峡法治在线8月25日讯 出借银行卡赚取佣金,操作简单还能获利?殊不知,这看似诱人的“跑分”行为,其实是犯罪嫌疑人设下的陷阱,让你不但成为犯罪的帮凶,且将面临相应的处罚。期,泉州各地警方持续发力,在安溪、惠安、南安等地相继捣毁了3个“跑分”团伙,抓获一批犯罪嫌疑人。

所谓“跑分”,就是专门为电信网络诈骗赌博犯罪搭建台,向犯罪分子出租、出借、出售个人交易账户,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白,帮助犯罪分子实施电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动,并从中赚取佣金的行为。

案件① “出师不利” 仍坚持“跑分”之旅

今年4月,嫌疑人林某淼通过境外某聊天软件认识了一外号为“萝卜”的男子。聊天中,“萝卜”向林某淼介绍了一项名为“代收代付”的业务。对方声称,这是一个“跑分”项目,用于帮网站收款付款,时只要找来银行卡“上分”(将银行卡放到台上接收赌资再转至指定账户),“跑分者”就能轻松获利赚钱

在“萝卜”的利诱下,今年7月初,林某淼找来从事过电商的林某鹏、白某滨开始“跑分”之旅。3人一开始通过网上购买银行卡进行“上分”操作。但在一次转账中,卖卡人直接将转入账户的“黑钱”取走,导致3人损失了10多万元。

尽管“出师不利”,但3名嫌疑人没有就此放弃,为安全起见,便将目光转向身边亲朋好友。在3人游说下,白某滨女友郭某宣、林某鹏女友陈某鸿、白某滨网友梁某莲也加入到这个“跑分”洗钱团伙中。

缴获银行卡、手机、电脑等作案工具

随后,团伙6人进行了明确分工,郭某宣、陈某鸿负责6人饮食起居,林某鹏、白某滨负责寻找安全可靠的银行卡,而林某淼、梁某莲则负责在台上进行“上分”操作。直至被警方抓获,短短一个来月时间,这个“跑分”洗钱团伙已累计帮赌博网站转账1000余万元。

今年8月初,安溪警方接上级通报,获悉该团伙窝藏在安溪县官桥镇,立即组织民警对该伙人行踪进行摸排侦查,伺机展开抓捕。8月12日上午9时许,按照行动部署,警方果断出击,分别在官桥镇两间民房内,将正在进行“跑分”操作的6名嫌疑人抓获。

“警察,不许动!”当民警冲进房内时,6名年轻男女正围坐在电脑旁,等待着通讯台发送“上分”“下分”指令,并根据指令内容“跑分”,现场一派热火朝天的景象。工作台上除了电脑,还摆放着多部手机和数张银行卡。

缴获银行卡、手机、电脑等作案工具

“该团伙作案期间,交流和下发任务都是通过隐蔽较强的特定工作群进行,工作群中的‘开跑’‘跑’都是开始洗钱的暗号。该团伙于今年7月初开始实施洗钱行动,每天流转资金数十万元到上百万不等,短短一个多月时间经手资金流转达上千万元,给人民群众财产造成巨大损失。”办案民警说。

目前,该6名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被安溪警方刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

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